| de:Média Groupe PSA <infopresse@presspsa.com> | |||
| responder a: | Média Groupe PSA <psa-presse@mpsa.com> | ||
| para: | sccbesme.humanidade@gmail.com | ||
| data: | 25 de jun. de 2020 10:00 | ||
| assunto: | Assemblée Générale 2020 https://www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale/ |
| Assembleia Geral 2020 | |
| Data de publicação: 25/6/2020 | |
Assembléia Geral Combinada de acionistas em 25 de junho de 2020
A Assembléia Geral anual de acionistas da Peugeot SA reuniu-se na quinta-feira, 25 de junho, sob a presidência de Louis Gallois, sem a presença física dos acionistas.
Os acionistas adotaram todas as resoluções propostas, incluindo em particular:
Além da transmissão ao vivo da Assembléia Geral e dos resultados das votações, a gravação é visível em "replay" no site do Grupo PSA:
Louis Gallois deseja informar aos acionistas, em nome do Conselho Fiscal, que a reunião do Conselho após a Assembléia Geral decidiu renovar a função de Presidente do Comitê de Finanças e Auditoria de Catherine Bradley , e isso pelo período de seu mandato.
Contatos de imprensa:
Karine Douet: +33 6 61 64 03 83 - karine.douet@mpsa.com
Valérie Gillot: +33 6 83 92 92 96 - valé rie.gillot@mpsa.com
============================================================================== Assemblée Générale 2020Accès WEBCAST
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Assembleia Geral 2020Acesso WEBCAST Documento de registro universal 2019 (versão acessível) Comunicado de imprensa de 13 de maio: dividendo Comunicado de imprensa: Adiamento da Assembléia Geral de 2020 Comunicado de imprensa: Assembléia Geral de 25 de junho de 2020 Aviso de reunião da Assembléia Geral de 25 de junho de 2020, publicado na BALO em 20 de maio de 2020 Número total de ações e direitos de voto da Peugeot SA em 20 de maio de 2020 Brochura Aviso de Convocação para a Assembléia Geral 2020 Comunicado de imprensa sobre a disponibilidade de documentos para a Assembléia Geral de 2020 Formulário de votação - AG PSA 2020 Relatório dos revisores oficiais de contas sobre as contas anuais Relatório dos revisores oficiais de contas sobre as demonstrações financeiras consolidadas Relatório dos revisores oficiais de contas sobre acordos regulamentados Relatório dos revisores oficiais de contas sobre as resoluções 22 Relatório dos revisores oficiais de contas sobre a resolução 23 Relatório dos revisores oficiais de contas sobre a resolução 24 Projetos de Estatutos apresentados aos acionistas Relatório especial do Conselho de Administração sobre o plano LTI de 2019 Certificado dos revisores oficiais de contas sobre as despesas de patrocínio de 2019 Aviso da Assembléia Geral Combinada de 25 de junho de 2020, publicado na BALO em 8 de junho de 2020 Respostas por correio dos acionistas da FIR AG 2020 Apresentação da Assembléia Geral de 2020 Comunicado de imprensa Assembleia Geral 2020 Resultados da votação AG 2020
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Documento de registro universal 2019 (versão acessível)
DOCUMENT D’ENREGISTREMENTIncluant le rapport financier annuelUNIVERSEL MESSAGE DU PRÉSIDENT2 CHIFFRES CLÉS3 Les éléments du rapport financier annuel sont identifiés dans le sommaire à l’aide du pictogrammeRFA GROUPE PSA5 1.1.Historique et faits marquants dans le développement des activités6 1.2.Organigramme7 1.3.Activités et stratégie9 1.4.Procédures de gestion des risques et de contrôle interne21 1.5.Facteurs de risques DPEF.BRFA25 1.6.Plan de vigilanceRFA45 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE51 2.1.Une responsabilité sociétale pleinement intégrée à la stratégie du Groupe52 2.2.La prise en compte des enjeux environnementauxRFA55 2.3.Engagement sociétal en faveur du développement durableRFA71 2.4.Les ressources humaines : mener les transformations du Groupe PSARFA77 2.5.Performance RSE du Groupe PSA87 2.6.Rapport de l’organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion88 2.7.Périmètre de reporting, méthodologie et tables de correspondance91 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISERFA95 3.1.Les organes de Direction et de surveillance96 3.2.La rémunération des mandataires sociaux128 ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DU GROUPE EN 2019 ET PERSPECTIVES151 4.1.Analyse de l’activité et des résultats consolidésRFA152 4.2.Situation financière et trésorerieRFA155 4.3.Résultats de la Société mèreRFA157 4.4.Contrats importants159 4.5.Investissements en recherche et développementRFA162 4.6.Événements récents et perspectivesRFA168 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019RFA169 5.1.Comptes de résultats consolidés170 5.2.Résultat global consolidé171 5.3.Situations financières consolidées172 5.4.Tableaux de flux de trésorerie consolidés174 5.5.Variations des capitaux propres consolidés175 5.6.Notes aux états financiers consolidés au 31 décembre 2019176 5.7.Rapport du Conseil de Surveillance : observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice258 5.8.Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés260 COMPTES DE PEUGEOT S.A. 2019RFA265 6.1.Compte de résultat au 31 décembre 2019266 6.2.Bilan au 31 décembre 2019267 6.3.Tableau de flux de trésorerie269 6.4.Notes annexes aux comptes de Peugeot S.A.270 6.5.Tableau des cinq derniers exercices286 6.6.Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels287 6.7.Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées291 INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL295 7.1.Informations concernant la société Peugeot S.A.RFA296 7.2.Informations concernant le capital socialRFA298 7.3.ActionnariatRFA301 7.4.Marché des instruments financiers de la Société303 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES305 8.1.Personnes responsables du documentRFA306 8.2.Informations financières historiques307 8.3.Documents accessibles au public307 8.4.Responsables du contrôle des comptesRFA308 8.5.Tables de concordance309 ==================================================================== RESUMO MENSAGEM DO PRESIDENTE2 FIGURAS-CHAVE3 Os elementos do relatório financeiro anual são identificados no resumo usando o pictograma RFA GRUPO PSA5 1.1.História e destaques no desenvolvimento de atividades6 1.2.Organigrama7 1.3 Atividades e estratégia 9 1.4.Gerenciamento de riscos e procedimentos de controle interno21 1.5.DPEF.BRFA25 fatores de risco 1.6 Plano de vigilância RFA45 DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO EXTRAFINANCIAL 51 2.1.Responsabilidade corporativa totalmente integrada à estratégia do Grupo52 2.2 Levando em conta as questões ambientais RFA55 2.3 Compromisso social com o desenvolvimento sustentável RFA71 2.4 Recursos humanos: liderando a transformação do grupo PSARFA77 2.5 Desempenho de RSE do Grupo PSA87 2.6 Relatório da organização independente, sobre a declaração consolidada de desempenho extra-financeiro constante do relatório de gestão88 2.7 Escopo de relatórios, metodologia e tabelas de correspondência 91 GOVERNANÇA CORPORATIVA FA95 3.1 Órgãos de administração e fiscalização96 3.2 Remuneração dos administradores128 ANÁLISE DA ATIVIDADE E RESULTADOS DO GRUPO EM 2019 E PERSPECTIVAS151 4.1 Análise da atividade e resultados consolidados RFA152 4.2 Situação financeira e fluxo de caixa RFA 155 4.3.Resultados da empresa-mãeRFA157 4.4.Contratos importantes159 4.5 Investimentos em pesquisa e desenvolvimento RFA162 4.6 Eventos e perspectivas recentes RFA168 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 5.1. Demonstrações de resultados consolidadas 170 5.2 Resultado global consolidado171 5.3 Posições financeiras consolidadas 172 5.4 Demonstrações consolidadas do fluxo de caixa174 5.5 Mudanças no patrimônio consolidado 175 5.6 Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2019 176 5.7 Relatório do Conselho Fiscal: observações do Conselho Fiscal sobre o relatório do Conselho de Administração e as contas do exercício258 5.8 Relatório dos revisores oficiais de contas sobre as contas consolidadas 260 CONTAS PEUGEOT S.A. 2019 6.1 Demonstração de resultados em 31 de dezembro de 2019 266 6.2 Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 267 6.3 Demonstração do fluxo de caixa 269 6.4 Notas às contas da Peugeot S.A. 270 6.5.Tabela dos últimos cinco exercícios286 6.6 Relatório dos revisores oficiais de contas sobre as contas anuais 287 6.7 Relatório especial dos revisores oficiais de contas sobre acordos regulamentados291 INFORMAÇÃO SOBRE A EMPRESA E O CAPITAL295 7.1 Informações sobre a Peugeot S.A. RFA296 7.2.Informações sobre o capital social RFA298 7.3 Participação acionáriaRFA301 7.4 Mercado de instrumentos financeiros da Companhia303 INFORMAÇÕES ADICIONAIS305 8.1.Pessoas responsáveis pelo documento RFA306 8.2.Informações financeiras históricas307 8.3 Documentos disponíveis ao público307 8.4 Responsável pela auditoria de contas RFA308 8.5.Mesas de concordância309 e início de 2020 seja marcado por uma brutal crise da saúde, nosso Grupo segue uma linha clara: "Proteger a saúde de seus funcionários e proteger a sustentabilidade dos negócios". Tomamos decisões responsáveis, incluindo a implantação de um protocolo de medidas de saúde reforçadas em todos os nossos locais. Nossas equipes estão hoje mobilizadas e unidas para se preparar para o futuro em um contexto econômico difícil. Neste futuro, o Grupo também confirma com seu compromisso ético com as próximas gerações, por uma razão clara e envolvente de ser: garantir a liberdade de movimento, oferecendo mobilidade limpa, segura e acessível a todos os cidadãos. Estamos participando do esforço global de combate ao aquecimento global, em consonância com os objetivos do Acordo de Paris (1). O desempenho do CO2 melhorou em média 11g (2) em 2019 para nossos veículos térmicos, reforçado pelo lançamento de 10 modelos eletrificados (3) e pelo marketing de soluções inovadoras de mobilidade, como o Citroën Ami. Nossa política pró-ativa mantém nosso compromisso de respeitar as metas de CO2 2020 estabelecidas pela União Europeu. Em termos mais gerais, nossa empresa é reconhecida como uma empresa líder socialmente responsável nos mais renomados índices de RSE: o Groupe PSA é selecionado a partir de 9 índices ESG (4) - incluindo 3 como líder do setor (5) - e confirmado pelo CDP (6) como um dos players globais de referência para a transição de baixo carbono. O desempenho é uma alavanca essencial para a sustentabilidade de uma empresa e a execução rigorosa do nosso plano estratégico Push to Pass nos permitiu alcançar novos recordes de rentabilidade com uma margem operacional atual de 8,5%, no melhor nível Da indústria. Após 20 anos de perdas consecutivas, a Opel melhora sua margem, que chega a 6,5%, apenas 2 anos após sua integração no grupo. O fluxo de caixa livre da divisão automotiva aumentou para mais de 3 bilhões de euros em 2019. As equipes de gerenciamento do Grupo PSA, com o exigente apoio do Conselho Fiscal, criam valor sustentável por mais de 6 anos consecutivos, em benefício de: ■ Seus clientes, com crescente qualidade e nível de satisfação, ■ Seus funcionários, com uma multiplicação de 5,4 em 6 anos da redistribuição da riqueza criada, graças à maturidade do diálogo social, ■ Seus investidores, com uma política favorável de dividendos, ■ Todos os seus stakeholders, com fornecedores e parceiros de negócios envolvidos na busca pela melhoria contínua do desempenho. Nossos compromissos sociais e nosso desempenho econômico nos colocam no melhor nível possível para enfrentar os muitos desafios que as montadoras precisam enfrentar. No difícil contexto que nossa indústria está enfrentando, o projeto de fusão com a FCA é mais do que nunca uma oportunidade para ambas as empresas e nos permitirá tornar juntos um líder mundial, pronto para entrar em uma nova era de mobilidade sustentável. CARLOS TAVARES Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO (1) As metas de redução de CO2 do Grupo PSA foram cientificamente certificadas em novembro de 2019 pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), de acordo com as reduções necessárias para manter o aquecimento global a 2 ° C acima dos níveis pré-industriais, conforme recomendado pelo IPCC. (2) Veículos particulares - Registros na Europa - escopo dos regulamentos de CO2 (30 países) - Dados internos (3) 4 BEV: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208 e e-2008, Opel Corsa-e e 6 PHEV: DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Peugeot 3008 HYBRID, 508 HYBRID e 508 SW HYBRID, C5 Aircross HYBRID, Opel Grandland X HYBRID4 (4) Ambiente, Social e Governança (5) DJSI, ISS ESG e Vigeo-Eiris (6) O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, eleita o primeiro fornecedor de pesquisa climática por investidores. Avalia as empresas quanto à integridade de seus relatórios climáticos, seu gerenciamento de riscos ambientais. Quando esteve no brasil - http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28924/psa-confia-na-virada-brasil-para-voltar-ao-lucro-no-pais ------------------------------------ 1) As metas de redução de CO2 do Grupo PSA foram cientificamente certificadas em novembro de 2019 pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), de acordo com as reduções necessárias para manter o aquecimento global a 2 ° C acima dos níveis pré-industriais, conforme recomendado pelo IPCC. (2) Veículos particulares - Registros na Europa - escopo dos regulamentos de CO2 (30 países) - Dados internos (3) 4 BEV: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208 e e-2008, Opel Corsa-e e 6 PHEV: DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Peugeot 3008 HYBRID, 508 HYBRID e 508 SW HYBRID, C5 Aircross HYBRID, Opel Grandland X HYBRID4 (4) Ambiente, Social e Governança (5) DJSI, ISS ESG e Vigeo-Eiris (6) O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, eleita o primeiro fornecedor de pesquisa climática por investidores. Avalia as empresas quanto à integridade de seus relatórios climáticos, seu gerenciamento de riscos ============================================================================= HISTÓRIA E DESTAQUES DO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 6 1 1 HISTÓRIA E DESTAQUES DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES Fundada em 1896, a Companhia exerceu atividade industrial e comercial até 1965, quando, como parte de uma reorganização jurídica e financeira do Grupo, foi transformada em holding, continuando suas atividades por sua subsidiária Automobiles Peugeot. Em 1974, a Peugeot S.A. assumiu o controle de todo o capital da Citroën S.A., essas duas empresas foram fundidas em 1976. Em 1978, a empresa americana Chrysler Corporation vendeu o controle de suas subsidiárias industriais e comerciais na Europa para a Peugeot S.A. A atividade dessas empresas, continuada sob a marca Talbot, foi anexada, em 1980, à Automobiles Peugeot. Em 1979, esse sistema foi concluído pela aquisição da ChryslerFinancial Corporation de todas as suas subsidiárias de financiamento comercial na Europa, uma operação que foi um passo importante no desenvolvimento das atividades do Grupo nessa área. Em 1987, a Aciers et Outillages Peugeot e a Cycles Peugeot formaram a Ecia e, após a oferta amigável de aquisição das ações da fabricante de equipamentos Bertrand Faure em 1998, seu nome corporativo passou a ser Faurecia. Em 2001, a Faurecia concluiu o negócio automotivo da Sommer Allibert. A PSA Finance Holding, cujas subsidiárias financiam a venda de veículos Peugeot e Citroën, foi transformada em banco em 1995. Seu nome é agora Banque PSA Finance. A reorganização da divisão Automobilística, realizada no final de 1998, consistiu em harmonizar as estruturas legais com os novos esquemas de organização funcional implementados no mesmo ano. Automóveis Peugeot e Automobiles Citroën trouxeram todas as atividades de desenvolvimento e fabricação de veículos automotores para a Peugeot CitroënAutomobiles e suas atividades de design e fabricação de produtos industriais à Engenharia de Concepção de Processos. Em 1992, foi criada a Shenlong Automobile, uma joint venture com o grupo chinês SAW (antigo nome de Dongfeng Motor), dedicada à produção e comercialização na China de veículos da marca Citroën. Em 2000, a joint venture com o grupo chinês Dongfeng MotorGroup (DFG) estendeu seu escopo à marca Peugeot e adotou o nome de DPCA. Em 2011, uma nova joint venture foi criada na China com o grupo Changan, CAPSA, para a produção e comercialização de veículos da marca DS. Em fevereiro de 2012, a Automobiles Citroën vendeu o grupo Citer, especializado em aluguel de veículos, ao grupo Enterprise. No final de 2012, o Grupo PSA vendeu 75% do capital da GEFCO S.A., empresa controladora do grupo especializado em logística, para a JSC Russian Railways (RZD). Na sequência do plano de alteração da participação do Grupo PSA e da deRenault na capital das subsidiárias francesas da Mechanics (Douvrin, Nord-Pas-de-Calais) e da Société de Transmissions Automatiques (Ruitz, Nord-Pas-de-Calais), o Grupo PSA assumiu o controle exclusivo, em dezembro de 2013, da La Française de Mécanique. No final de março de 2014, o Grupo fortaleceu sua parceria industrial e comercial com o Dongfeng Motor Group (DFG). Após a assinatura de um acordo-quadro de parceria europeia em julho de 2014 e julho de 2015 no Brasil com o grupo Santander, todas as joint ventures entre o Banque PSA Finance (BPF) e o grupo Santander iniciaram suas atividades. Para mais detalhes, consulte o parágrafo 1.3.1.3 abaixo. Além disso, para acelerar o desenvolvimento da Peugeot Scooters, fortalecer a marca e seus produtos e dar-lhe um futuro, o Grupo PSA assinou, em 19 de janeiro de 2015, com o grupo Mahindra & Mahindra (M&M) uma parceria estratégica de longo prazo. Em 31 de março de 2015, o Grupo adquiriu a Mister Auto, uma das líderes no comércio eletrônico de peças de reposição para todas as marcas de automóveis no mercado europeu. Em 21 de junho de 2016, o Grupo PSA e o Iran Khodro assinaram o contrato final de joint venture para produzir veículos de última geração no Irã. Em 29 de julho de 2016, a Faurecia vendeu os negócios de Exteriores automotivos para a Compagnie Plastic Omniumson, incluindo pára-choques e módulos de front-end. Em 6 de outubro de 2016, o Grupo PSA e a SAIPA, parceira da Citroënen Iran desde 1966, assinaram um acordo de joint venture para produzir e comercializar veículos Citroën. Em dezembro de 2016, o Grupo PSA e a Aramisauto, líder na linha de veículos usados, firmaram uma aliança estratégica e de capital para acelerar o desenvolvimento das vendas on-line de veículos usados e serviços associados. Em 25 de janeiro de 2017, os Grupos PSA e CK Birla assinaram acordos de joint venture para produzir e vender veículos e componentes na Índia até 2021. Em 6 de março de 2017, a General Motors (GM) e o Grupo PSA anunciaram que haviam firmado um acordo sob o qual a subsidiária da General Motors Opel Vauxhall (OV) e as operações europeias da GeneralMotors Financial se juntarão ao Grupo PSA. O Grupo PSA anunciou em 1 de agosto de 2017 a finalização (fechamento) da compra das subsidiárias Opel e Vauxhall da General Motors, cujo projeto havia sido assinado em 6 de março de 2017. Em 4 de dezembro de 2017, o Grupo PSA e a NidecLeroy-Somer, fabricante japonesa, decidiram unir forças no campo de motores elétricos por meio de um contrato de joint venture que localiza na França as etapas de projeto e produção dos principais componentes da corrente de tração elétrica. Em 22 de maio de 2018, foi aprovada a criação da empresa conjunta "emotores Nidec-PSA" - a nova joint venture da Nestec Leroy-Somer e do Grupo PSA dedicada ao design, desenvolvimento, fabricação e venda de motores de tração elétrica. Após a retirada americana do JCPOA anunciada em 8 de maio de 2018, o Grupo cumpriu os novos regulamentos americanos suspensos durante suas operações no Irã afetadas pelas sanções. Em 25 de outubro de 2019, o Grupo anunciou que a Mahindra adquirirá todas as ações da Peugeot Motocycles para fortalecer seu desenvolvimento. Em 17 de dezembro de 2019, a Peugeot S.A. e a Fiat Chrysler AutomobilesN.V. assinaram um Acordo de Incorporação vinculativo, com vistas à fusão 50/50 de suas atividades, para formar o quarto maior fabricante de automóveis em volume e o terceiro maior volume de negócios. 1.2.ORGANIGRAM7 1.2.1 Organograma funcional do grupo 7 1.2.2 Funcionamento do grupo7 1.2.3 Relações entre controladora e subsidiárias8 1.2.4 Organograma simplificado em 31 de dezembro de 20198 1.3 ATIVIDADES E ESTRATÉGIA 9 1.3.1.Modelo de negócios 9 1.3.2.Principais atividades do grupo9 1.3.3.As direções estratégicas do Grupo 20 1.4 PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO 21 1.4.1 Objetivos do controle interno do Grupo21 1.4.2 Quadro de referência usado21 1.4.3 Princípios do sistema de controle interno21 1.4.4.Atores e processos 22 1.4.5.Elaboração do processamento de informações contábeis e financeiras 24 1.4.6 Procedimentos subjacentes à preparação do relatório de controle interno25 1.5 FATORES DE RISCO DPEF.B25 1.5.1.Riscos associados à estratégia 27 1.5.2 Riscos operacionais e industriais 30 1.5.3.Riscos financeiros e de mercado 37 1.5.4.Riscos regulamentares, legais e do consumidor 39 1.5.5 Riscos associados à fusão PSA-FCA 42 1.6 PLANO DE VIGILÂNCIA 45 1.6.1.Mapeamento dos riscos cobertos pelo plano de vigilância 45 1.6.2 Avaliação da situação em relação aos riscos cobertos pelo plano de vigilância46 1.6.3 Ações de mitigação de riscos 47 1.6.4. Mecanismo de alarme 48 1.6.5 Acompanhamento das medidas implementadas 48 | |
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